關于安徽安簧機械股份有限公司召開2021年年度股東大會的通知

各位股東：

安徽安簧機械股份有限公司擬定于2022年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區湖心中路66號安慶大酒店召開2021年年度股東大會，請出席會議。

一、會議議題

1、《關于審議2021年度董事會工作報告的議案》；

2、《關于審議2021年度監事會工作報告的議案》；

3、《關于審議2021年度財務決算報告的議案》；

4、《關于審議2022年度財務預算報告的議案》；

5、《關于審議公司2021年度利潤分配方案的議案》；

6、《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》；

7、《關于審議公司2022年度非獨立董事、監事薪酬的議案》；

8、《關于審議公司 2022 年度獨立董事津貼的議案》；

9、《關于公司制定<關聯交易管理制度>、<對外投資管理制度>、<對外擔保管理制度>、<防范控股股東及關聯方資金占用管理制度>的議案》；

10、《關于制定<獨立董事工作制度>的議案》；

11、《關于審議設立董事會專門委員會并制定相關制度的議案》；

12、《關于授權董事會向金融機構申請融資的議案》;

13、《關于公司向金融機構申購理財產品或結構性存款的議案》。

二、參會人員

1、出席人員：股東（或代表）、董事、監事

2、列席人員：高級管理人員

3、附件一、授權委托書

聯系人：陳毛權證券事務代表

地址：安徽省安慶市開發區安徽安簧機械股份有限公司

電話：13855600209

郵編：246003

2022年6月2日